پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) مورخه 1403/04/31 به تعداد 28 نفر برابر 26/7613 درصد از صاحبان سهام و عدم حصول حد نصاب قانونی و  بر اساس آگهی دعوت مورخه 1403/07/24 منتشر شده در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام ) به شماره ثبت 1397 در ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخه 1403/08/06 در محل کارخانه سیمان باقران با حضور 110  نفر صاحبان 339.794.601 سهم مجموع سهام (اصالتاً و وکالتاً) برابر 56.632 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان و با حضور نماینده محترم فرابورس برگزار گردید.

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی با شماره ملی 0651421497 بعنوان رئیس مجمع، آقای سید محمد مهدی نوربخش با شماره ملی 0651668387 به عنوان منشی مجمع و آقایان علی علی پور با شماره ملی 0652090222  و حسن درویش نارنج بن با شماره ملی 2200468784 بعنوان ناظرین مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب گردیدند.

سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1-اصلاح و تطبیق اساسنامه شرکت سیمان باقران (سهامی عام) با اساسنامه (نمونه شرکتهای ثبت شده) سازمان بورس و اوراق بهادار

2-سایر موارد :

اینجانبان اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت اقرار می نمائیم که سوء پیشینه کیفری نداریم و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی بر مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.

در پایان مجمع به آقای عبدالمجید  کاظمی وکالت دادند نسبت به امضاء دفاتر ثبت شرکتها  در خصوص صورتجلسه فوق اقدام نمایند .

جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت 14:00خاتمه یافت .