پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخه 1403/04/31 به تعداد 28 نفر برابر 26/7613 درصد از صاحبان سهام و عدم حصول حد نصاب قانونی و  بر اساس آگهی دعوت مورخه 1403/07/24 منتشر شده در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام ) به شماره ثبت 1397 در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخه 1403/08/06 در محل کارخانه سیمان باقران با حضور 111  نفر صاحبان 339.796.725 سهم مجموع سهام (اصالتاً و وکالتاً) برابر 56.632 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان و با حضور نماینده محترم فرابورس برگزار گردید.

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی با شماره ملی 0651421497 بعنوان رئیس مجمع، آقای سید محمد مهدی نوربخش با شماره ملی 0651668387 به عنوان منشی مجمع و آقایان علی علی پور با شماره ملی 0652090222  و حسن درویش نارنج بن با شماره ملی 2200468784 بعنوان ناظرین مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب گردیدند.

سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1-گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای شهرام خسروانی (مدیرعامل) به نمایندگی از هیئت مدیره به سمع حاضرین رسید و مورد تصویب قرار گرفت.

2- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط آقای محمد قربانی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود قرائت و به سمع حاضرین رسید.

3- از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه آقایان با مشخصات ذیل بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره

و نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره

برای مدت دو سال با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

4- با توجه به پایان خدمت قانونی حسابرس و بازرس از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و با عنایت  به اینکه حسابرس و بازرس قانونی باید مورد تأیید سازمان بورس باشند، از میان واجدین شرایط موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 با مشخصات ذیل با اکثریت آراء انتخاب گردیدند:

5- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 قرائت و پس از گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت و توضیحات مدیر عامل مورد تصویب واقع شد .

6- با عنایت به صورتهای مالی سال 1402 و پیشنهاد هیئت مدیره مقرر گردید به ازاء هر سهم 1400 ریال سود به سهامداران پرداخت گردد.

7- مقرر گردید طبق قانون تجارت میزان 2 درصد سود پرداختی (به مبلغ 16.800.000.000 ریال به حروف
شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال) بعنوان پاداش به اعضاء هئیت مدیره پرداخت گردد.

8- روزنامه آوای خراسان جنوبی و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار و sms panel شرکت جهت اطلاع رسانی انتخاب گردیدند.

      9 - حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به ازاء حداقل هر جلسه بصورت ناخالص 60/000/000 ریال و حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

10. حق الزحمه اعضاء کمیته های تخصصی به ازاء حداکثر یک جلسه در ماه بصورت ناخالص مبلغ 30/000/000 ریال
    می باشد.
11. اختیارات ماده 129 قانون تجارت به هیئت مدیره تفویض گردید.
12. هیئت مدیره می تواند با رعایت صرفه و صلاح شرکت حداکثر مبلغ 10 میلیارد ریال  را  با نظر خود در جهت کمک به توسعه زیر ساختهای مناطق محروم  استان یا اهداف اجتماعی در راستای مسئولیتهای اجتماعی اهداء نماید.

13-تکالیف مجمع به هیئت مدیره:

• رعایت قوانین الزامات گزارشگری وفق قوانین بورس
• پیگیری احداث نیروگاه برق خورشیدی به منظور تامین قسمتی از برق مورد نیاز کارخانه
• پیگیری خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور بمنظور تامین بخشی از برق مورد نیاز در زمان ایجاد محدودیت توسط شرکت تولید و توزیع نیروی برق
• بررسی و پیگیری احداث مخزن ذخیره مازوت و ذخیره سازی در فصل مناسب
• پیگیری و بررسی خرید ناوگان حمل و نقل

14-سایر موارد :

اینجانبان اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت اقرار می نمائیم که سوء پیشینه کیفری نداریم و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی بر مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.

در پایان مجمع به آقای عبدالمجید  کاظمی وکالت دادند نسبت به امضاء دفاتر ثبت شرکتها  در خصوص صورتجلسه فوق اقدام نمایند .

جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت 13:00خاتمه یافت .