مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان باقران ( سهامی عام ) بنا به آگهی دعوت مورخه 26/10/90 در ساعت 13:30 روز جمعه مورخه 14/11/90 در محل سایت سیمان باقران در شهرستان درمیان با حضور 7617 نفر معادل 2001/51 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان برگزار گردید ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی به عنوان رئیس مجمع و آقای احمد مخدومی به عنوان منشی مجمع و آقایان غلام سالاری و حسن قاسمی بعنوان ناظرین مجمع انتخاب گردیدند و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید :
1- افزایش سرمایه
2- اصلاح مواد 39 و 40 اساسنامه
سپس برابر دستور جلسه در ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با نیاز مالی پروژه به سمع حاضرین رسید . همچنین گزارش مفصلی از تلاش هیئت مدیره برای اخذ تسهیلات از محل مصوبات سفر چهارم ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت و سایر منابع از جمله مصوبات شورای عالی اشتغال به استحضار مجمع رسید . با توجه به مجوز شماره 165530/1/12 مورخه 25/10/90 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ 400 میلیارد ریال به مبلغ 600 میلیارد ریال و با استناد به عدم وجود توجیه برای افزایش سرمایه توسط سهامداران در گزارش بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار داده شد تا به هر نحو که مصلحت بدانند با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اولویت سهامداران سهام جدید را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نموده و مبالغ حاصله در حد بهای اسمی را در پروژه هزینه و در صورت کسب مبالغ مازاد ( صرف سهام ) برابر ماده 160 قانون تجارت مابین سهامداران واجد حق تقدم و متناسب با آن تقسیم نمایند .
مصوب گردید مواد 39 و 40 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد :
ماده 39: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد . مدیران توسط مجمع قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند .
ماده 40: در صورتی که بر اثر فوت یا استعفاء یا غیبت مکرر یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء اصلی و علی البدل از حداقل 7 نفر کمتر گردد ، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را بصورت فوق العاده جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند .
در پایان آقای سید مهدی کاظمی به وکالت از مجمع عمومی جهت امضاء دفاتر ثبت شرکتها بمنظور ثبت این صورتجلسه تعیین گردیدند .
این جلسه در ساعت 14:30 با ذکر صلوات خاتمه یافت .